三木集团:关于公司董事等辞职及增补董事、聘任董事会秘书的公告

  证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2018-31

   福建三木集团股份有限公司 关于公司董事等辞职及增补董事、聘任董事会秘书的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、关于公司董事、独立董事、董事会秘书辞职

   福建三木集团股份有限公司董事会于 2018 年 6 月 8 日收到公司董事钟立明先生、独立董事王军先生及董事会秘书陈昕先生提交的书面辞职报告,具体如下:

   1、钟立明先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会董事及薪酬委员会委员职务。辞职后,钟立明先生将不再公司担任任何职务。钟立明先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》,钟立明先生将继续履行董事职务职责至股东大会选举产生新的董事。

   2、王军先生因个人原因,申请辞去第八届董事会董事、战略委员会委员及薪酬委员会主任委员职务。辞职后,王军先生将不再公司担任任何职务。王军先生的辞职不会导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一,也不会影响公司董事会的正常运行。王军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会并公告后生效。

   3、陈昕先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,陈昕先生将不再公司担任任何职务。陈昕先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

   公司董事会、管理层对钟立明先生、王军先生及陈昕先生担任公司任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

   二、关于增补吕建波先生、廖剑锋先生为公司董事

   公司于 2018 年 6 月 8 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增补公司第八届董事会董事的议案》(详见公司 2018-29 号公告)。由于公司原董事钟立明先生辞去公司第八届董事会董事职务,导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构,根据有关法律法规及《公司章程》规定,经公司董事会推荐,提名吕建波先生、廖剑锋先生(简历详见附件)为公司第八届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过至本届董事会届满之日止。公司董事会独立董事已对吕建波先生、廖剑锋先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

   该事项尚需提交公司股东大会审议。

   三、关于增补苏锡嘉先生为公司独立董事

   公司于 2018 年 6 月 8 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》(详见公司 2018-29 号公告)。根据有关法律法规及《公司章程》规定,经公司董事会推荐,提名苏锡嘉先生(简历详见附件)为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过至本届董事会届满之日止。

   公司独立董事对此发表意见:经认真审阅公司独立董事候选人苏锡嘉先生的个人履历等资料,我们认为苏锡嘉先生具备担任上市公司独立董事的资格与能力,其任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意提名苏锡嘉先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

   苏锡嘉先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性在深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据有关要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站()进行公示。公示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

   四、聘任公司董事会秘书

   公司于 2018 年 6 月 8 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》(详见公司 2018-29 号公告),同意聘任吴静女士为公司董事会秘书,任期与第八届董事会一致。

   吴静女士 2014 年 4 月 17 日取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已将吴静女士的有关材料报送深圳证券交易所审核,深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。

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