株洲东富镇牵出维卡币第一案:涉案150亿传销账户200万个

  如今的东富镇,已重回平静。只在5月24日,湖南株洲检方对最后4名嫌疑人提起公诉的消息,还在提醒人们,小镇刚刚陷入过怎样一场维卡币的疯狂中。

株洲东富镇牵出维卡币第一案:涉案150亿传销账户200万个

  在各地举行的维卡币大会。本文图片 北青深一度 图

  2015年,当维卡币传入东富镇后,一场金融传销骗局迅速蔓延开来。到2016年,醴陵警方发现小镇参与维卡币传销的人数高达140人。

  株洲警方随后抽调200名干警,组成专案组开始全力侦办。醴陵、株洲两级警方在两年时间里辗转20多个省市,逐步揭开了这张遍布全国的网络,发现国内参与维卡币的传销账户200万个,涉案金额150亿元。目前,警方已抓获嫌疑人119名,暂扣犯罪资金17亿元。

  这起国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案,被称为“维卡币第一案”。而办案的原点,却始于这座湘东小镇。

株洲东富镇牵出维卡币第一案:涉案150亿传销账户200万个

  维卡币传销组织图及奖励。 株洲市公安局供图

被维卡币“传染”的小镇

  从湖南醴陵市区向东南方向,不到20分钟车程,就进入了东富镇。依托当地陶瓷、烟花产业,小镇上工厂、企业林立,其中不乏上市公司,在当地做生意或进厂上班,是小镇青年普遍的人生选择。人们的交往,也基于乡土社会的熟人关系而建立。

  两年前的5月29日,当住在镇上北冲村的张有泉在家中被警方带走时,不安和惶恐开始传遍小镇的每一处。

  张有泉做过村会计,在当地颇有声望,他的维卡币账户下线有近30人,从家人、亲戚、同事,到邻居、村民。

  张有泉有一个笔记本,这是他当会计养成的习惯,上面工整地记录着他发展的下线的姓名、维卡币账户的激活码、密码以及金额和对应的级别。维卡币投资有固定的门槛,入门级130欧元,进阶级530欧元,张有泉只习惯用人民币,记录着“入门级,975元……”。他从没见过欧元,却每天和欧元打着交道。

  2015年5月,张有泉从姐夫王鹏那里第一次听说了维卡币,“挣钱快可以成倍地翻”,他记得王鹏的原话。

  王鹏在电脑上给张有泉演示了具体的操作,入门级130欧、进阶级530欧、专业级1030欧,还说除了固定收益,还可以获得推荐奖、对碰奖、代数奖。张有泉第一次拿了3725元人民币给王鹏,表示要买“进阶级”。此后一年里,他先后投资了18万人民币,下线也从他的亲妹妹、亲哥哥、同学,发展到他的岳母和70多岁的父亲。

  “就认为是投资,没觉的是违法。传销卖产品,限制人身自由,维卡币不。”张有泉接受深一度(ID:bqshenyidu)记者采访时说,当看到随着下线人数增加,自己账户上的钱打着滚向上翻时,他彻底信了,“不然我也不会让我父亲把养老钱都拿出来”。

  没多久,东富镇就传遍了:“张有泉靠维卡币挣大钱了。”

  深一度记者采访中,不少张有泉的邻居表示,当时主动找到张有泉,确认他赚了钱后,找他帮忙开户。“很多都没听懂,就知道能赚钱,就让他帮忙开户”。

  邻居、朋友、村干部,一时间,街头巷尾,只要有点闲钱的都跃跃欲试。张有泉为此专门花2000多元买了新电脑,每天登录维卡币网站,交易日里要同时操作几十个账号。“大部分人不愿意管理账号,懒得懂,只管数字(钱)”,张有泉说。

  镇上的兽医陈俊告诉深一度,他除了自己购买激活码,还流行几个熟人一起凑钱买级别更高的套餐,这样收益高。“我自己就和别人合买了一个28万的账号,一共有12个人分收益。”

  在回本了数千元后,陈俊尝到了甜头,不到半年时间,说服家人投资了6万元,并发展了姐姐、表哥、姨妈、叔叔等人为下线。“如果不是事发,我都想辞职专门做这个,6万元是我两年的收入。”

  “我们只认人,不认产品,不是维卡币,其他币也会投。”张有泉的邻居刘凤说,自己当初投完钱后,就等着两年后收益可以翻几倍。

株洲东富镇牵出维卡币第一案:涉案150亿传销账户200万个

  维卡币投资计划

全国渗透的社交群宣讲

  当维卡币在东富镇以口口相传方式在熟人圈蔓延时,各种宣讲会也在全国范围内如火如荼进行。

上一篇:翠屏区伊顿公馆5名男子为争乘出租车街头互殴 3人被拘 下一篇:2018年高考临高天气预报 4号台风或将登陆琼岛东南部